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                                                  太阳城亚洲_佛山照明:2017年第一次姑且股东大会法令意见书

                                                  发布时间:2018-01-23      点击:864     作者:太阳城亚洲

                                                    UNIVERSE LAW FIRM

                                                    广东省佛山市南海区南海大道北51 号财汇大厦901 室

                                                    ROOM 901,CAIHUI BUILDING,№51,NORTH,NANHAI STREET,NANHAI,FOSHAN,GUANGDONG

                                                    TEL:+86 757 86320823

                                                    FAX:+86 757 86320833

                                                     广东星宇状师事宜所

                                                     关于佛山电器照明股份有限公司 201 7 年第一次姑且股东大会

                                                     法令意见书

                                                    致:佛山电器照明股份有限公司

                                                     广东星宇状师事宜所接管公司的委托,并指派邝晃煊状师、 邓彩芳状师出席公司于 201 7 年 1 2 月 4 日召开的二〇一七年第 一次姑且股东大会(以下简称 “本次股东大会” ),依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “ 《公司法》 ” )、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会法则》(以下简称 “ 《股东大会法则》 ” )、公司现行的《佛山电器照明股份有限公司章程》(以下简称 “ 《公司章程》 ” )、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》(以下简称 “ 《厚交所股票上市法则》 ” )《深圳证券买卖营业所上市公司股东大会收集投票实验细则》(以下简称 “ 《收集投票实验细则》 ” )等我国现行有关法令、礼貌和类型性文件的划定,就本次股东大会的相干事件,凭证状师行业公认的营业尺度、道德类型和勤勉尽责精力,出具本法令意见书。

                                                     为出具本法令意见书,本所状师对公司本次股东大会所涉及的有关事项举办了检察,查阅了公司提供的本次股东大会有关文件和资料,同时听取了公司职员就有关究竟的告诉和声名。

                                                     公司已向本所理睬:公司所提供的文件和所作告诉及声名是完备的、真实和有用的,有关原件及其上面的具名和印章是真实的,,且统统足以影响本法令意见书的究竟和文件均已向本所披露,无任何遮盖、疏漏之处。

                                                     本所状师仅按照本法令意见书出具日早年产生或存在的究竟及有关的法令、行政礼貌、类型性文件颁发法令意见。本所状师仅对本次股东大会的召集和召开措施,召集人与介入集会会议的职员资格及集会会议表决措施是否切合有关法令、行政礼貌、类型性文件及《公司章程》的划定颁发意见,并差池集会会议所审议的提案内容以及该等提案所表述的究竟或数据的真实性和精确性颁发意见。

                                                     本法令意见书仅供公司为本次股东大会之目标行使,不得用于其他任何目标或用途。本所赞成,公司可以将本法令意见书作为公司本次股东大会通告原料,随其他需通告的信息一路向公家披露,本所依法对个中颁发的法令意见包袱法令责任。

                                                     本所状师凭证状师行业公认的营业尺度、道德类型和勤勉尽责精力,出具本法令意见书如下:

                                                     一、本次股东大会的召集与召开措施

                                                     1 、本次股东大会是公司第八届董事会于 201 7 年 11 月 17 日集会会议抉择召开,并于 201 7 年 11 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港大公报》和巨潮资讯网()上登载了《佛山电器照明股份有限公司关于召开 201 7 年第 一次姑且股东大会关照的通告》(以下称“集会会议关照”),该集会会议关照已包罗以下内容:集会会议召集人、集会会议召开及表决方法、集会会议召开时刻(包罗现场集会会议召开时刻及收集投票时刻)、现场集会会议召开所在、集会会议审议事项、出席集会会议工具、现场集会会议挂号步伐、股东介入收集投票的详细操纵流程、投票法则等事项。

                                                     2、按照集会会议关照,本次股东大会的股权挂号日为 201 7 年 1 1 月 28 日,股权挂号日与集会会议日期的隔断切合《股东大会法则》不多于 7 个事变日的划定。

                                                     3、经本所状师核查,本次股东大会采纳现场投票与收集投票相团结的方法召开,详细是:本次股东大会现场集会会议由公司董事长何勇老师主持。现场集会会议于201 7 年 1 2 月 4 日下战书 14: 30 在广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号公司 5 楼集会会议室召开;同时,公司向股东提供本次股东大会的收集投票平台,接管股东通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系举办收集投票,详细收集投票时刻为:通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为: 201 7 年 1 2 月 4 日上午 9:30-11:30, 下战书 13:00-15:00。通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系举办收集投票的详细时刻为: 201 7 年 1 2 月 3 日下战书 15:00 至 201 7 年 1 2 月 4 日下战书 15:00 的恣意时刻。

                                                     综上,本所状师以为,公司在本次股东大会召开前十五天登载了集会会议关照;本次股东大会召开的现实时刻、所在及其他有关事项,与通告的集会会议关照内容同等;本次股东大会的召集、召开措施切合《公司法》、《股东大会法则》以及《公司章程》及其他相干划定。

                                                     二、本次股东大会召集人的资格

                                                     本次股东大会由公司董事会召集。按照《股东大会法则》和《公司章程》的划定,公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

                                                     三、出席本次股东大会职员的资格

                                                     1 、按照集会会议关照,制止 201 7 年 1 1 月 28 日下战书收市时在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司全体股东或其授权署理人均有权出席本次股东大会。

                                                     2、本所状师依据证券挂号结算机构提供的股东名册、公司出席现场集会会议股东的署名和《授权委托书》等文件,对股东资格的正当性举办了验证,依据授权委托书对股东署理人资格的正当性举办了验证。现场出席本次股东大会的公司股东及股 东署理人共 66 名,所代表股份为 502,249,975 股,占公司股份总额的39.48%。本所状师以为,上述股东及股东署理人出席本次股东大会并利用表决权的资格正当、有用。

                                                     3、经本所状师核查,按照深证所信息收集有限公司提供的投票统计功效,介入本次股东大会收集投票的股东共 12 人,代表有表决权股份 6,746,430 股,占上市公司总股份的 0.53 %。

                                                     4、经本所状师核查,出席本次股东大会现场集会会媾和收集投票的股东及股东署理人共计 78 名,代表公司股份 508,996,405 股,占公司总股份的 40.01 %。 5、 A 股股东出席环境

                                                     出席集会会议的 A 股股东及股东署理人共 26 人,代表股份 444,629,340 股,占公司 A 股股东有表决权股份的 45.40 %。个中出席现场集会会议的股东及股东署理人16 人,代表股份 438,139,750 股,占公司 A 股股东有表决权股份的 44.74 %;通过收集投票的股东及股东署理人 10 人,代表股份 6,489,590 股,占公司 A 股股东有表决权股份的 0.66 %。

                                                     6、 B 股股东出席环境

                                                     出席集会会议的 B 股股东及股东署理人共 52 人,代表股份 64,367,065 股,占公司 B 股股东有表决权股份的 21.98 %。个中出席现场集会会议的股东及股东署理人 50人,代表股份 64,110,225 股,占公司 B 股股东有表决权股份的 21.90 %;通过收集投票的股东及股东署理人 2 人,代表股份 256,840 股,占公司 B 股股东有表决权股份的 0.09 %。

                                                     7、中小股东出席环境