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                                                  太阳城亚洲_红宝丽:关于为控股子公司南京红宝丽供给链科技有限公司提供财政扶助的通告

                                                  发布时间:2018-01-12      点击:869     作者:太阳城亚洲

                                                    证券代码:002165 证券简称:红宝丽 通告编号:临 2017-003

                                                    红宝丽团体股份有限公司关于为控股子公司

                                                    南京红宝丽供给链科技有限公司提供财政扶助的通告

                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉红宝丽团体股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次集会会议于 2018 年 1 月 4 日召开,与会董事审议并通过了《公司关于为控股子公司南京红宝丽供给链科技有限公司提供借钱的议案》,公司独立董事对该事项颁发了独立意见,董事芮敬功、芮益民回避表决。详细内容通告如下:

                                                    一、财政扶助事项概述

                                                    2017年9月份,公司为了同一和整合物流平台和商业平台,进步公司业务收入,低落物流用度,缔造新的利润来历,创立了控股子公司南京红宝丽供给链科技有限公司(以下简称“供给链科技公司”)。供给链科技公司创立后,颠末前期市场调研与筹备后,对外开展策划勾当,但运营资金不敷。

                                                    为了支持供给链科技公司策划成长,满意其策划营业对活动资金周转需求,公司董事会抉择向其提供借钱并收取借钱资金本钱。公司向供给链科技公司提供人民币 1 亿元额度内借钱,借钱限期为 12 个月,借钱年费率为 5%,两边签定《借钱协议》。资金本钱以现实借钱金额和借钱天数计较。本次公司为供给链科技公司提供借钱,供给链科技公司其他两名股东不向供给链科技公司提供借钱,且其股东之一南京宝诚企业打点中心(有限合资)(以下简称“宝诚合资”)为公司现实节制人之关联方,按照《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引-财政扶助》划定,公司向供给链科技公司提供借钱事项属于财政扶助。

                                                    上述议案必要提请公司 2018 年第一次姑且股东大会审议核准。

                                                    制止公司本次董事会召开之日,公司不属于以下时代:公司行使闲置召募资金暂且增补活动资金时代;将召募资金投向改观为永世性增补活动资金后的十二个月内;将超募资金永世性用于增补活动资金可能偿还银行贷款后的十二个月内。

                                                    二、财政扶助工具根基环境

                                                    1、名称:南京红宝丽供给链科技有限公司

                                                    2、范例:有限责任公司

                                                    3、住所:南京市高淳区经济开拓区双高路 29号

                                                    4、法定代表人:芮益民

                                                    5、注册成本:3000万元整

                                                    6、创立日期:2017年 9月 26日7、策划范畴:供给链技能研发与处事;伤害化学品策划(按容许证所列事项策划);自营和署理种种商品及技能的收支口营业(国度限制企业策划或榨取的收支口商品及技能除外);国际货品运输署理;阶梯货品运输、装卸处事、仓储处事(不含伤害品);贩卖、租赁、维修集装箱;海内货运署理;物流装备、通信装备、机器装备、交通器材、食用农产物、皮革成品、纺织品、打扮、鞋帽、箱包、五金建材、橡胶成品、煤炭、化工质料及产物(不含伤害化学品及易制毒品)、酒类、电子产物、计较机、软件及帮助装备的贩卖;自有装备租赁。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)8、股权布局:供给链科技公司为公司的控股子公司,公司出资占比 75%,宝诚合资出资占比 10%,颜庭玉出资占比 15%。

                                                    9、首要财政数据(未经审计):制止 2017年 11月 30日,供给链科技公司

                                                    资产总额 2299.60万元,个中净资产 2226.21万元,欠债 73.39 万元。

                                                    三、财政扶助工具其他股东根基环境及其推行任务环境

                                                    1、南京宝诚企业打点中心(有限合资)

                                                    注册成本:1000万元

                                                    企业范例:有限合资企业

                                                    住址:南京市高淳经济开拓区双高路 29号

                                                    执行事宜合资人:南京宝智企业打点咨询有限责任公司

                                                    策划范畴:企业打点;商务信息咨询;互联网信息技能开拓、咨询、转让、处事等。

                                                    与公司关联相关:宝诚合资是公司为鼓励焦点员工而创立的创新平台,今朝合资人暂为 2 个,公司董事、总司理芮益民出资占 99%(后期,会增进一些焦点员工为合资人)。芮益民与公司现实节制人芮敬功为父子相关。宝诚合资为公司现实节制人之关联方,也为公司关联方。

                                                    2、颜庭玉

                                                    性别:男

                                                    国籍:中国

                                                    住址:南京市沿江家产开拓区扬子四村

                                                    与公司关联相关:颜庭玉系供给链科技公司打点层职员,与公司不存在关联相关。

                                                    3、推行任务环境

                                                    本次公司为控股子公司供给链科技公司提供借钱,供给链科技公司其他两名股东不向供给链科技公司提供借钱。供给链科技公司股东中宝诚合资与颜庭玉不按平等前提、不按出资比例向供给链科技公司提供借钱起因于:

                                                    供给链科技公司为公司控股子公司,,持股比例达 75%,为公司归并报表单元;供给链科技公司借钱资金是用于一般策划,办理策划勾当中的活动资金周转需求;供给链科技公司对借钱资金包袱资金本钱,借钱年费率为 5%;供给链科技公司其他两个股东资金手段有限。

                                                    四、财政扶助对公司的影响及风险防御

                                                    供给链科技公司一般运营所需资金来历于股东出资、银行借钱和公司为其提供的借钱。公司向其提供借钱,有利于满意供给链科技公司开展策划营业的资金需求,促进其成长,实现公司设立供给链科技公司的目标。同时,公司向供给链科技公司收取借钱资金本钱,有利于供给链科技公司增强资金打点,进步公司资金行使服从。公司将增强对供给链科技公司策划营业的管控,节制资金风险。

                                                    本次借钱不存在侵害公司及股东出格是中小股东好处的气象。

                                                    五、相干意见

                                                    (一)董事会心见

                                                    公司董事会以为:公司向供给链科技公司提供借钱,是基于支持其策划成长,办理其策划营业所需的资金缺口;向其提供借钱并收取资金本钱,是为了维护公司整体好处和股东好处,促使供给链科技公司进步资金的行使服从;同时采纳了须要的风险节制及保障法子。本次借钱事项处于可控范畴内,不存在侵害公司和中小股东好处的气象,不会对公司的出产策划造成倒霉影响。公司董事会赞成本次借钱事项。

                                                    (二)独立董事意见

                                                    本次对供给链科技公司提供借钱属于财政扶助,是在不影响公司正常策划的环境下,支持供给链科技公司开展策划营业并有用满意其策划进程中的资金需求;同时,本次向供给链科技公司提供借钱并向其收取资金借钱本钱,有利于供给链科技公司进步资金行使服从。上述议案已经公司第八届董事会第十五次集会会议审议通过,表决措施切合有关法令礼貌和类型性文件及《公司章程》的有关划定,切合公司与公司股东的整体好处,不存在侵害公司及其他股东出格是中小股东好处的气象,本次提供财政扶助的风险在可控范畴内。我们赞成公司向供给链科技公司提供人民币 1亿元额度内借钱。

                                                    (三)监事会心见经考核,以为:本次公司为南京红宝丽供给链科技有限公司提供财政扶助事项切合《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》和《公司章程》等相干划定,董事会审议通过的措施正当有用;公司向南京红宝丽供给链科技有限公司提供借钱并收取借钱资金本钱,有利于南京红宝丽供给链科技有限公司增强资金打点,进步公司资金行使服从。不存在侵害公司及全体股东权益的举动,赞成该议案。

                                                    六、其他事项

                                                    1、至本通告日,公司除对供给链科技公司提供财政扶助之外,公司及子公

                                                    司未产生其他对外提供财政扶助气象,不存在其他过时未收回财政扶助金额。

                                                    2、按照《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引-财政扶助》划定,因为公司向供给链科技公司提供借钱事项属于财政扶助,公司理睬在此项提供财政扶助后的十二个月内,除已经收回对外提供财政扶助外,不行使闲置召募资金暂且增补活动资金、将召募资金投向改观为永世性增补活动资金、将超募资金永世性用于增补活动资金可能偿还银行贷款。

                                                    七、备查文件

                                                    1、公司第八届董事会第十五次集会会议决策;

                                                    2、独立董事关于为控股子公司提供财政扶助的独立意见。

                                                    特此通告。

                                                    红宝丽团体股份有限公司董事会

                                                    2018年 1月 4日
                                                  责任编辑:cnfol001