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                                                  太阳城亚洲_深圳市惠程电气股份有限公司第五届董事会第二十九次集会会议决策通告

                                                  发布时间:2018-01-13      点击:870     作者:太阳城亚洲

                                                    证券代码:002168股票简称:深圳惠程通告编号: 2016-059

                                                    深圳市惠程电气股份有限公司

                                                    第五届董事会第二十九次集会会议决策通告

                                                    本公司董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                    深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次集会会议于2016年8月16日10:00以通信表决方法召开(本次集会会议关照已提前以电子邮件和电话的方法送达给全体董事、监事和高级打点职员)。集会会议应介入表决董事9人,现实参加表决董事9人。董事陈丹密斯委托董事长徐海啸老师代为出席集会会议并利用表决权。集会会议召开措施切合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的划定,正当有用。经全体董事当真审议后,回收记名投票表决的方法审议通过了如下议案:

                                                    一、集会会议以9票赞成、0票弃权、0票阻挡,审议通过《关于推举刘科老师接受董事会薪酬与查核委员会委员的议案》。

                                                    因为原薪酬与查核委员会委员、主任委员(召集人)马静玉密斯已不在公司接受任何职务,按照公司《董事会薪酬与查核委员会事变细则》,董事长徐海啸老师提名刘科老师接受董事会薪酬与查核委员会委员,经董事会全体董事表决通过。

                                                    经薪酬与查核委员会3名委员(汪超涌、钟晓林、刘科)内部推举,确定刘科老师为薪酬与查核委员会主任委员(召集人)。

                                                    二、集会会议以9票赞成、0票弃权、0票阻挡,审议通过《关于向安全银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。

                                                    为满意公司出产策划必要,董事会赞成公司向安全银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1.5亿元,授信限期为一年,现实金额、限期、利率、币种以安全银行股份有限公司深圳分行的最终审批功效为准,包管方法除名誉包管外追加公司位于深圳市坪山新区的房产作抵押包管,抵押包管金额不高出授信金额,抵押限期不高出授信限期,并授权董事长徐海啸老师签定上述授信及资产抵押等事项的相干法令文件。

                                                    按照公司《投融资打点制度》和《对外包管打点步伐》,上述事项在董事会审批权限内,不需提交股东大会审议核准。

                                                    三、集会会议以3票赞成、0票弃权、0票阻挡、6票回避,审议通过《关于提倡设立信中利惠程财富并购基金暨关联买卖营业的议案》,并提交公司股东大会审议。

                                                    董事会赞成公司出资5-5.8亿元与北京信中利股权投资打点有限公司(以下简称“信中利股权打点公司”)相助提倡设立财富并购基金,并提请公司股东大会授权董事长徐海啸老师认真处理赏罚设立财富并购基金详细事件。

                                                    本次买卖营业相助方信中利股权打点公司系公司控股股东中驰极速体育文化成长有限公司及其同等行感人共青城中源信投资打点合资企业(有限合资)关联方,本次买卖营业组成关联买卖营业,关联董事汪超涌老师、张晶密斯、徐海啸老师、沈晓超密斯、陈丹密斯、万晓阳老师已回避表决。公司独立董事颁发了事前承认意见和赞成的独立意见。本次买卖营业事项尚需经公司股东大会以平凡决策审议核准,股东大会审议本议案时,关联股东需回避表决。详情请见公司登载在2016年8月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的相干通告。

                                                    四、集会会议以9票赞成、0票弃权、0票阻挡,审议通过《关于修订的议案》,并提交公司股东大会审议。

                                                    按照公司现实环境,公司董事会赞成对《公司章程》部门条款举办修改,本议案尚需经公司股东大会以出格决策审议核准。详情请见公司登载在2016年8月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《公司章程批改案》。

                                                    五、集会会议以9票赞成、0票弃权、0票阻挡,审议通过《关于公司管帐政策改观的议案》。

                                                    公司全体董事以为:公司对投资性房地产后续计量由本钱计量模式改观为公允代价计量模式切合管帐准则相干划定,有利于越发真实、精确反应公司持有投资性房地产的代价,进步公司财政信息的精确性,便于公司打点层及投资者实时相识公司真实财政状况及策划成就,且公司投资性房地产地处深圳、长沙等地域,房地产买卖营业活泼,可以或许取得同类或相同房地产的市场价值及其他相干信息,因此,回收公允代价计量模式对投资性房地产举办后续计量具有公道性、可操纵性。

                                                    按照《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》及《公司章程》等相干划定,本次管帐政策改观无需提交股东大会审议。独立董事对本议案颁发了赞成的独立意见。详情请见公司登载在2016年8月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的相干通告。

                                                    六、集会会议以9票赞成、0票弃权、0票阻挡,审议通过《关于改换管帐师事宜所的议案》,并提交公司股东大会审议。

                                                    公司原审计机构为立信管帐师事宜所(非凡平凡合资),持续为上市公司提供审计处事多年,为确保上市公司审计事变的客观性,思量公司营业成长和将来审计的必要,经公司审计委员会发起,公司拟改换年度审计处事的管帐师事宜所,聘器具备证券、期货营业资格的上会管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2016年度财政管帐陈诉和内部节制审计机构,年度审计处事费为人民币68万元,内部节制审计处事费为人民币12万元,聘任限期一年。

                                                    本议案尚需提交公司股东大会以平凡决策情势审议核准。独立董事对本议案颁发了事前承认意见和赞成的独立意见。详情请见公司登载在2016年8月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的相干通告。

                                                    七、集会会议以9票赞成、0票弃权、0票阻挡,审议通过《关于向鼓励工具授予2015年第一期股权鼓励打算预留股份的议案》。

                                                    按照《深圳市惠程电气股份有限公司限定性股票与股票期权鼓励打算(草案)》及其择要(简称“2015年第一期股权鼓励打算”),公司董事会确定2015年第一期股权鼓励打算预留股份的授予日/授权日为2016年8月16日,向鼓励工具倪龙轶老师授予2015年第一期股权鼓励打算预留限定性股票160万股,向鼓励工具陈文龙老师授予2015年第一期股权鼓励打算预留股票期权60万份。

                                                    公司独立董事对本议案颁发了赞成的独立意见。详情请见公司登载在2016年8月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的相干通告。

                                                    八、集会会议以8票赞成、0票弃权、0票阻挡、1票回避,审议通过《关于向鼓励工具授予2015年第二期股权鼓励打算预留股份的议案》。