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                                                  太阳城亚洲_中铁高新家产股份有限公司

                                                  发布时间:2018-04-15      点击:8185     作者:太阳城亚洲

                                                  (原问题:中铁高新家产股份有限公司)

                                                  关于改观公司名称、法定代表人、注册成本、策划范畴的通告

                                                  证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2017-013

                                                  中铁高新家产股份有限公司

                                                  关于改观公司名称、法定代表人、注册成本、策划范畴的通告

                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                  重要内容提醒:

                                                  改观后的公司中文名称为:中铁高新家产股份有限公司

                                                  改观后的公司英文名称为:China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited

                                                  改观后的法定代表人:易铁军

                                                  改观后的公司注册成本为:184,300.2693万元

                                                  改观后的公司策划范畴为:金属成品、水泥成品、构筑工程用机器、起重装备、轨道交通装备、情形掩护专用装备的研发、制造(另设分支机构策划或另选策划园地策划)、贩卖及技能处事、技能咨询;质检技能处事;桥梁工程、地道工程、铁路工程、钢布局工程、都市轨道交通工程、机电装备安装工程、环保工程的计划、施工及技能开拓、技能咨询、技能处事(凭相干天资容许证从事策划);机器装备租赁;货品及技能收支口;大型物件运输(未取得相干行政(容许),不得开展策划勾当);(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

                                                  本公司于2017年1月6日召开的第六届董事会2017年第一次集会会议,以及于2017年1月23日召开的2017年第一次姑且股东大会集会会议,审议通过了《关于改观公司名称的议案》、《关于改观公司策划范畴的议案》、《关于改观公司注册成本的议案》及《关于修订的议案》,赞成对公司名称、注册成本及策划范畴等事项举办改观,并响应修改公司章程。详见公司别离于2017年1月7日、2017年1月24日披露的《中铁二局股份有限公司第六届董事会2017年第一次集会会议决策通告》(编号:临2017-004)、《中铁二局股份有限公司2017年第一次姑且股东大会决策通告》(编号:临2017-012)。

                                                  2017年1月24日,经成都会工商行政打点局许诺,公司完成公司名称、注册成本及策划范畴等事项的工商改观挂号手续,并换发了《业务执照》。本次工商改观挂号完成后,公司的根基挂号信息如下:

                                                  公司名称由“中铁二局股份有限公司”(英文名称CHINA RAILWAY ERJU CO. LTD.)改观为“中铁高新家产股份有限公司”(英文名称:China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited);公司法定代表人由邓元发改观为易铁军;公司注册成本由145,920万元增进至184,300.2693万元;策划范畴改观为:金属成品、水泥成品、构筑工程用机器、起重装备、轨道交通装备、情形掩护专用装备的研发、制造(另设分支机构策划或另选策划园地策划)、贩卖及技能处事、技能咨询;质检技能处事;桥梁工程、地道工程、铁路工程、钢布局工程、都市轨道交通工程、机电装备安装工程、环保工程的计划、施工及技能开拓、技能咨询、技能处事(凭相干天资容许证从事策划);机器装备租赁;货品及技能收支口;大型物件运输(未取得相干行政(容许),不得开展策划勾当);(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

                                                  特此通告。

                                                  中铁高新家产股份有限公司董事会

                                                  二〇一七年一月二十五日

                                                  证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2017-014

                                                  中铁高新家产股份有限公司

                                                  第七届董事会第一次集会会议决策通告

                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                  一、董事会集会会议召开环境

                                                  本公司第七届董事会第一次集会会议关照和议案等原料于2017年1月18日以电子邮件方法送达至列位董事,集会会议于2017年1月24日在四川省成都会中铁二局大厦8楼视频集会会议室以现场集会会议方法召开。集会会议应出席董事7名,现实出席董事7名(个中委托出席董事1名,金盛华独立董事因事告假,委托陈基华独立董事代为出席并利用表决权)。集会会议由董事长易铁军老师主持,公司全体监事及全体高级打点职员列席集会会议。集会会议召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》的划定。

                                                  二、董事会集会会议审议环境

                                                  本次集会会议以记名投票的方法,审议通过以下议案:

                                                  (一)审议通过《关于推举公司第七届董事会董事长的议案》

                                                  推举易铁军老师接受公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次董事会决策之日起至第七届董事会任期届满。易铁军老师的简历附后。

                                                  表决环境:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                  (二)审议通过《关于推举公司第七届董事会副董事长的议案》

                                                  推举黄振宇老师接受公司第七届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会决策之日起至第七届董事会任期届满。黄振宇老师的简历附后。

                                                  表决环境:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                  (三)审议通过《关于修订的议案》

                                                  赞成公司对《董事会审计委员会事变细则》举办修订,修订后的《董事会审计委员会事变细则》详细内容详见上海证券买卖营业所网站()。

                                                  表决环境:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                  (四)审议通过《关于修订的议案》

                                                  赞成公司对《董事会薪酬与查核委员会事变细则》举办修订,修订后的《董事会薪酬与查核委员会事变细则》详细内容详见上海证券买卖营业所网站()。

                                                  表决环境:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                  (五)审议通过《关于修订的议案》

                                                  赞成公司对《董事会提名委员会事变细则》举办修订,修订后的《董事会提名委员会事变细则》详细内容详见上海证券买卖营业所网站()。

                                                  表决环境:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                  (六)审议通过《关于修订的议案》

                                                  赞成公司对《董事会计谋与投资决定委员会事变细则》的名称和内容举办修订,修订后的《董事会计谋委员会事变细则》详细内容详见上海证券买卖营业所网站()。

                                                  表决环境:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                  (七)审议通过《关于推举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

                                                  推举第七届董事会各专门委员会委员,详细如下:

                                                  1、陈基华、沈平、金盛华为公司第七届董事会审计委员会委员,并由陈基华接受主任委员。

                                                  2、易铁军、李建斌、杨华勇、金盛华、陈基华为公司第七届董事会提名委员会委员,并由易铁军接受主任委员。

                                                  3、金盛华、杨华勇、陈基华为公司第七届董事会薪酬与查核委员会委员,并由金盛华接受主任委员。

                                                  4、易铁军、李建斌、黄振宇、沈平、陈基华为公司第七届董事会计谋委员会委员,并由易铁军接受主任委员。

                                                  各专门委员会的任期与公司第七届董事会任期同等。时代若有委员不再接受公司董事职务,将自动失去专门委员的资格。

                                                  表决环境:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                  (八)审议通过《关于聘用公司总司理的议案》

                                                  经公司董事长易铁军老师提名,赞成聘用李建斌老师为公司总司理,任期三年,自本次董事会决策之日起至第七届董事会任期届满。李建斌老师的简历附后。

                                                  表决环境:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                  (九)审议通过《关于聘用公司董事会秘书的议案》

                                                  经公司董事长易铁军老师提名,赞成聘用余赞老师为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会决策之日起至第七届董事会任期届满。余赞老师的简历附后。

                                                  表决环境:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                  (十)审议通过《关于聘用公司副总司理、总管帐师、总工程师的议案》